风控

岗位亮点 - 服务 中高净值客户 (HNWIs) 和机构投资者，接触高端合规实务。 - 深度参与跨境交易监控、区块链分析，提升国际化视野。 - 公司快速发展，晋升空间大，合规团队建设阶段加入有机会成为核心骨干。 岗位职责 - 负责客户 KYC/CDD/EDD 审核，重点覆盖高净值客户、家族办公室、信托架构及机构客户。 - 监控大额和跨境资金流，使用链上分析工具识别可疑交易并进行调查。 - 执行制裁名单、PEP 和负面新闻筛查。 - 协助编制和维护合规文档，包括 AML 政策、客户风险评估、合规审计和监管报表。 - 支持 MLRO 完成 STR/SAR 报告准备和提交。 - 参与合规培训，提升全员风险意识。

- 本科及以上学历，金融、法律、会计、合规相关专业优先。 - 2–5 年 AML 或合规经验，有私人银行、财富管理、信托、支付或数字资产经验更佳。 - 熟悉 AML/CFT 框架，具备跨境资金流风险管理经验。 - 英语及中文沟通与写作能力强。 - 持有 CAMS / ICA / ACAMS 等合规资格优先。

我们提供 - 国际化工作平台，接触全球合规和区块链实务。 - 有竞争力的薪资和绩效奖励。 - 明确的晋升通道，可向合规经理/MLRO 发展。 - 多元化、专业化的团队氛围。